A EFB Regimes Especiais, liquidante do Banco Master, protocolou nesta sexta-feira (4) novas intimações contra bancos e empresas nos Estados Unidos. O objetivo é obter registros de transferências, negócios e transações relacionados ao grupo de Daniel Vorcaro, seus familiares e sócios.
Entre os intimados estão a unidade do Bradesco na Flórida, o Safra National Bank, em Nova York, o Royal Business Bank e o The Northern Trust International Banking Corporation. Também foram incluídas a Vibe Overseas LLC, as empresas imobiliárias Global America Title Services e Cosmic Realty Partners LLC e a concessionária de veículos de luxo Vintage Point Corp.
Documentos e movimentações financeiras
Ao Bradesco e ao Safra, a EFB pediu extratos de contas, comprovantes de transferências superiores a US$ 500 (R$ 2.500), cheques, cartões de crédito, comunicações, empréstimos, hipotecas, a origem dos pagamentos e certificados de depósitos. O liquidante também solicitou documentos semelhantes ao Royal Business Bank e ao Northern Trust.
A relação tem 17 nomes e empresas. Ela inclui Vorcaro, os ex-sócios e diretores do Master Mauricio Quadrado, Luiz Antonio Bull e Reinaldo Hossepian, além de 133 Investimentos e Participações, Master Holding Financeira e a offshore Titan Capital. A Jaguar Multimarket Fund Ltd, sediada nas Ilhas Cayman e apontada nas investigações como empresa cujo beneficiário final é Vorcaro, também foi incluída.
Para as companhias dos setores imobiliário, de veículos, arte e joias, foram pedidos documentos de compra e venda, contratos, escrituras, negociações e informações sobre a origem e o destino dos recursos.
A Global America Title Services recebeu pedidos referentes a dois endereços na Sabal Palm Road, em Bay Point, condomínio de Miami. Um dos imóveis tem 13 quartos e 1.930 m². Dados do registro de imóveis de Miami indicam que mais de US$ 85 milhões foram movimentados no local na virada de 2024 para 2025, por uma empresa ligada a Michael Andreas Toth, apontado como intermediador de negócios de Vorcaro fora do Brasil.
Toth também foi intimado a apresentar documentos sobre a consignação de obras de arte, joias, relógios, instrumentos musicais e colecionáveis negociados por Vorcaro desde 2016. O liquidante já havia relacionado o nome dele a investigações sobre a compra de obras de arte pelo ex-banqueiro.
A maior parte das empresas deverá enviar os documentos ao Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida até 28 de setembro. Bradesco, Safra e Royal Business Bank poderão apresentar as provas até 1° de outubro. O depoimento de Toth foi marcado para 5 de outubro. Entre 9 e 19 de outubro, serão ouvidos representantes da Global America Title Services, Vintage Point, Vibe Overseas e Cosmic Realty Partners.
O Bradesco informou: “Assim que receber a notificação, o banco analisará e atenderá às solicitações de informação”. O Safra National Bank ainda não se manifestou, e os advogados de Vorcaro não responderam.
Na quinta-feira (3), o escritório Sequor Law pediu ao juiz Scott Grossman a homologação de um acordo de confidencialidade com a Gulfstream Aerospace Corporation. A fabricante vendeu a Vorcaro, em 2024, uma aeronave avaliada em R$ 538 milhões.
A empresa havia sido intimada em 14 de julho, mas afirmou que parte dos documentos é sigilosa e solicitou uma ordem protetiva. A aeronave é uma Gulfstream G-700, de matrícula N739G. No Brasil, o registro era PS-MGG, em homenagem à ex-namorada Martha Gonçalves Graeff.
