lavagem de dinheiro

CVM terá de revisar controles após denúncia arquivada e caso Master

Decisão de Flávio Dino exige mudanças em regras de fundos, denúncias e prevenção à lavagem de dinheiro, com prazo de 90 dias.

ontem

Ex-ministro venezuelano admitiu lavagem de dinheiro e poderá colaborar com apurações sobre corrupção e outros acusados.

há 6 dias

A PF cumpriu três mandados em Sorocaba para apurar movimentações em dinheiro e possível uso irregular de recursos eleitorais.

há 6 dias

A ação do Gaeco e da Polícia Militar também mira lojas de veículos e apura possível lavagem de dinheiro ligada ao PCC.

há 6 dias

Debate sobre a PEC da Segurança Pública destacou integração de dados e prevenção à lavagem de dinheiro por empresas formais.

há 6 dias

Felício Ramuth e a esposa são investigados por suspeita de lavagem de US$ 1,6 milhão; defesa afirma que os recursos têm origem lícita.

14 de setembro de 2026, 12h55

Novo tipo penal pode levar à absolvição em casos antigos ou à desclassificação para fatos posteriores, conforme a análise jurídica.

9 de setembro de 2026, 22h51

Marmaris é investigada por operações de dólar-cabo ligadas ao PCC e por movimentações que envolveriam valores enviados do exterior.

8 de setembro de 2026, 08h44