SÃO PAULO — Conversas encontradas no celular de Artur Martins de Figueiredo, diretor da Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, levaram a Polícia Federal a identificar ordens atribuídas a Daniel Vorcaro em operações relacionadas ao Banco Master. Ascendino Madureira Garcia, conhecido como Dino, aparece nas mensagens como intermediário entre o banqueiro e Artur.
A análise ocorreu durante a Operação Quasar, que investigava o uso de fundos para ocultar bens e recursos atribuídos a Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, e Mohamad Hussein Mourad, o Primo. Os empresários são apontados pela PF como chefes de um esquema criminoso no setor de combustíveis e investigados por ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Documentos encaminhados à 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo tiveram o sigilo retirado pelo Supremo Tribunal Federal nesta semana. Com base nesse material, a PF apontou que a Trustee e seu diretor apareciam tanto em operações atribuídas ao núcleo ligado ao setor de combustíveis quanto em demandas relacionadas ao Banco Master.
O papel dos fundos
Segundo os investigadores, Ascendino recebia determinações atribuídas a Vorcaro e cobrava de Artur a execução técnica das operações por meio de fundos administrados pela Trustee. O banqueiro seria o beneficiário final, enquanto Artur cuidaria da formalização dos documentos e da execução das operações.
A estrutura reunia fundos de investimento, empresas e sociedades de propósito específico (SPE), criando camadas entre os recursos e seus beneficiários. No caso do setor de combustíveis, a PF afirma que a organização ajudava a esconder a propriedade de imóveis, empresas e outros ativos. Parte dos fundos fazia negócios com empresas atribuídas a Mohamad e a pessoas ligadas a ele, entre elas a Aster Petróleo e a Copape.
Nas mensagens relacionadas ao Banco Master, os investigadores identificaram referências a movimentações financeiras, ajustes contábeis e alterações no valor de fundos e ativos. Em uma conversa, depois de receber uma planilha com fundos, empresas e cotistas envolvidos, Ascendino respondeu com uma figurinha de Leonardo DiCaprio no filme “O Lobo de Wall Street”.
A Justiça Federal autorizou o compartilhamento das provas da Operação Quasar com o inquérito sobre o Banco Master. Até a descoberta das mensagens, as investigações tinham objetos distintos: uma apurava suspeitas de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis; a outra examinava operações financeiras do banco.
A liquidação extrajudicial da Trustee foi decretada pelo Banco Central em 3 de setembro deste ano. A instituição tinha ligação com Maurício Quadrado, ex-sócio do Banco Master, e prestava serviços ao banco. Ao determinar também a liquidação da Banvox, ligada a Quadrado, o BC afirmou ter identificado “graves violações” às normas aplicáveis às instituições financeiras.
A defesa de Mohamad declarou que as acusações apresentam “fatos não provados” em uma “narrativa desconexa da realidade”. A defesa de Beto Louco afirmou que demonstrará a improcedência das acusações.
