Mensagens analisadas pela Polícia Federal indicam que servidores do Banco Central mantinham contato próximo com Daniel Vorcaro e atuavam em favor de interesses do grupo Master. O relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal descreve pedidos de intervenção, consultorias e possível antecipação de informações sobre operações monitoradas pela autoridade monetária.
Em 17 de fevereiro de 2025, Paulo Sérgio Neves de Souza avisou Vorcaro sobre uma movimentação de R$ 488 milhões na saída do fundo Reag Growth 95 e de R$ 545 milhões na entrada da Master Holding Financeira. Segundo a PF, o então chefe-adjunto do Departamento de Supervisão Bancária informou que a operação havia sido identificada pela área de monitoramento. A mensagem dizia: "Pois essa movimentação caiu no filtro da área de monitoramento".
Para os investigadores, o diálogo sugere que Paulo Sérgio repassava ao banqueiro informações sobre operações que haviam despertado a atenção da fiscalização. Ele havia sido diretor de Fiscalização do Banco Central entre 2017 e 2023 e, depois, assumido a chefia-adjunta do Departamento de Supervisão Bancária.
Pedido sobre regras de previdência
Outro episódio descrito no relatório ocorreu em 24 de maio de 2024. Vorcaro pediu ajuda do Banco Central para tentar impedir uma mudança nas regras de investimentos de fundos de previdência complementar de servidores públicos. A alteração poderia retirar instituições classificadas como S3 de uma lista de investimentos institucionais da Superintendência Nacional de Previdência Complementar.
O grupo Master era enquadrado no segmento S3, destinado a conglomerados de crédito diversificado de pequeno porte. Seus ativos correspondiam a uma faixa de 0,1% a 1% do Produto Interno Bruto. O conglomerado detinha 0,57% do ativo total e 0,55% das captações do sistema financeiro nacional.
Vorcaro afirmou que a mudança, somada a uma nova regra do Fundo Garantidor de Créditos, prejudicaria a estratégia do banco de vender letras financeiras a regimes de previdência. Na conversa reproduzida pela PF, ele escreveu: "Isso aliado à nova regra do FGC é uma grande sacanagem e atrapalha muito". O relatório classificou o episódio como um pedido de intervenção de Paulo Sérgio junto ao Banco Central para atender aos interesses do ex-banqueiro.
Dezoito entidades aplicaram R$ 1,87 bilhão em letras financeiras do Master. O Rioprevidência investiu R$ 970 milhões, enquanto a Amprev aplicou R$ 400 milhões e o Iprev de Maceió, R$ 97 milhões. Os títulos não tinham garantia do Banco Master e deveriam gerar recursos para aposentadorias e pensões futuras.
Outros contatos com o conglomerado
As conversas examinadas pela PF começam em outubro de 2023. Pouco depois de assumir a chefia-adjunta, Paulo Sérgio enviou espontaneamente a Vorcaro sua portaria de nomeação. Para os investigadores, o gesto indicava interesse em informar o banqueiro sobre sua nova função.
Em dezembro daquele ano, os dois discutiram operações relacionadas a empresas do conglomerado, como Voiter, Will Bank e Letsbank. A investigação afirma que Paulo Sérgio participou da negociação do Banco Voiter e tentou intermediar a venda do Letsbank a Daniel Wainstein e ao Nubank. Ele também teria repassado informações de mercado e solicitado a Vorcaro valores para apresentar aos interessados. Em uma conversa, classificou uma demanda do banqueiro como "prioridade absoluta".
A PF também identificou mensagens envolvendo Belline Santana, que chefiava o Departamento de Supervisão Bancária. Em 2 de outubro de 2025, ele criou um grupo com Vorcaro e Paulo Sérgio para facilitar a comunicação entre os participantes. Os investigadores descrevem, no conteúdo do grupo, discussões sobre documentos do Master, ligações e uma possível consultoria ao banco.
Em março de 2025, Belline escreveu a Vorcaro: "Precisamos chegar do outro lado. Força!!!". Para a PF, o uso da primeira pessoa do plural sugeria alinhamento do servidor com os interesses do banqueiro.
O relatório também menciona possíveis vazamentos de informações, encontros na residência de Vorcaro e orientações sobre documentos destinados a instituições públicas. A investigação afirma ainda que o ex-banqueiro teria custeado viagens, jantares internacionais e pagamentos aos dois servidores, incluindo parte de uma viagem de Belline com a esposa para Paris e de Paulo Sérgio para a Disney, nos Estados Unidos.
A divulgação dos documentos foi determinada pelo ministro André Mendonça, a pedido de Edson Fachin, presidente do STF. Os advogados dos dois ex-gestores do Banco Central foram procurados, mas não haviam respondido até o momento informado no documento.
